麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719       证券简称：麦趣尔        公告编码：2023-011

                麦趣尔集团股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

   麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式

向公司全体董事发出召开第四届第十次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议

于 2023 年 2 月 6 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2

人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈

佳俊、高波 6 人参加本次董事会，董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的

召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

   与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

   公司经审慎考量后，决定取消对《公司章程》的修订，现取消原 2023 年 2

月 15 日将召开的 2023 年第一次临时股东大会。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

   《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

   特此公告。

                             麦趣尔集团股份有限公司董事会

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