证券代码：430014 证券简称：恒业世纪 主办券商：信达证券
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北京恒业世纪科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 2月 13日
2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1号院 6号楼 1层 106
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 2月 7日 以邮件、书面、电话方式发出
5.会议主持人：王宝生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第六届监事会增补监事候选人的议案》
1.议案内容：
因原监事任东宁女士达到法定退休年龄正常退休离职导致公司监事会成员少于法定人数，为完善监事会组织，同意推选曲彬女士为第六届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。
曲彬女士：中国国籍，1977年 5月出生，无境外永久居留权，本科学历。
曾就职于2006年8月—2008年11月北京中电广通科技有限公司担任市场部经理职务、2008年12月—2016年12月安富利(中国)科技有限公司担任渠道经理职务，2017年6月至今北京恒业世纪科技股份有限公司，2020年5月开始担任证券事务代表职务。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京恒业世纪科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》
北京恒业世纪科技股份有限公司
监事会
2023年 2月 13日
